杏彩平台注册地址江苏蓝丰生物化工股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议通知及相关议案已于2014年6月16日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2014年6月23日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议通知及相关议案已于2014年6月16日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2014年6月23日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》；表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、刘宇、熊炬、顾子强回避了表决。独立董事对关联交易事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。关联股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司回避表决。

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告号：2014-019）

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2014-020）

　　三、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2014年第二次临时股东大会通知》（公告号：2014-021）

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司” ）第三届监事会第六次会议于2014 年6月16日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2014 年6月23日下午14:00在本公司会议中心以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席戈才午先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告号：2014-019）

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2014-020）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、为满足公司的资金需求，规避融资风险，江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）拟向江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）以母公司集中融资集团成员内部转借的方式提供财务资助，资金使用额度为人民币1亿元以内，资金使用期限三年，资金占用费率为7.95%/年，按资金实际占用天数计算。

　　3、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事杨振华、刘宇、熊炬、顾子强回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。公司第三届监事会第六次会议亦审议通过了上述议案。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东苏化集团、苏州格林投资管理有限公司回避表决。

　　4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　苏化集团成立于1996年12月，坐落于苏州通园路208号苏化科技园，法定代表人及实际控制人杨振华，注册资本10,500万元，经营范围为：许可经营项目：批发危险化学品：第2类第1项：氯乙烯[抑制了的]。第3类第2项：苯；甲苯；甲醇；乙醇。第3类第3项：二甲苯；氯苯。第4类第1项：偶氮二甲酰胺；2，2-偶氮二异丁腈；硫磺；多聚甲醛。第5类第1项：双氧水[20%≤含量≤60%]。第6类第1项：苯酚；3-甲（苯）酚。第8类第1项：硫酸盐酸；亚磷酸。第8类第2项：氢氧化钠；氢氧化钠溶夜；氢氧化钾；氨溶液（10%

　　2013年，苏化集团实现营业收入317,296.66万元，实现净利润1,833.55万元，截止2013年12月31日，苏化集团总资产547,951.37万元，净资产为193,102.81万元。（以上财务数据经审计）

　　截止本公告出具日，苏化集团持有本公司股份65,910,240股，占公司总股本的30.93%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，苏化集团与本公司构成关联关系。

　　苏化集团于2014年4月向银行间市场交易商协会注册发行60,000万元非公开定向债务融资工具，第一期额度30,000万元。苏化集团将第一期其中的10,000万元转借给本公司，用于本公司生产经营活动，资金占用费率（年息）为7.95%，利息按资金实际占用天数计算。

　　本次财务资助从资金使用（到账）之日起，按苏化集团实际融资利率为准，按月收取利息，全年收取利息不高于苏化集团支付给银行的利息。苏化集团不收取除支付给银行利息以外的任何费用。

　　集中融资方：苏化集团；用款方：本公司；资金使用期限：三年；资金使用额度：1亿元以内；利率：7.95%/年；母公司有权检查资金使用情况，用款方如违反协议和资金用途的规定，母公司有权停止转贷资金，提前收回部分或全部资金；公司应服从母公司的资金管理，按期支付利息，资金使用到期时应按母公司的资金调度计划，及时还款，以防止母公司还款延误杏彩体育。

　　通过本次关联交易，公司可将资金用于归还银行或补充流动资金，满足日常经营的资金需求，提高资金利用效率，在不扩大规模的前提下增加长期借款占比，降低短期借款占比，缓解资金压力，改善期限结构。本次财务资助资金占用费公允合理，融资手续简便，有利于进一步优化公司资本结构，改善财务状况。

　　当年年初至披露日，公司与苏化集团未发生关联交易，与苏州黑马科技有限公司发生关联交易金额为171,311元，与苏州恒华创业投资发展有限公司发生关联交易金额为871,627元；公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司与宁夏华御化工有限公司发生关联交易金额为75,260,540元。

　　独立董事意见：通过上述关联交易，公司可将资金用于归还银行或补充流动资金，满足日常经营的资金需求，有利于公司可持续发展。本次财务资助资金占用费以利息为依据，价格公允合理，苏化集团不收取除利息以外的任何费用，不存在损害股东尤其是小股东的合法权益的情形。

　　监事会意见：公司第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意本次关联交易。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以位于中国江苏省新沂经济开发区苏化路1号的部分化工设备，与华融金融租赁股份有限公司进行回租融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元。

　　华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融公司”）与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系杏彩体育，以上交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　本公司拟与华融公司签订《融资租赁合同》，以位于中国江苏省新沂经济开发区苏化路1号的部分化工设备，与华融金融租赁股份有限公司进行回租融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元。

　　上述融资租赁事项已经本公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　本公司位于中国江苏省新沂经济开发区苏化路1号的部分化工设备，账面原值447,098,157.95元，评估价值413,328,100.00元。

　　租金以租赁成本及租赁利率计算。租赁成本总计为人民币3亿元。租赁利率为中国人民银行公布的人民币5年期基准利率上浮5%。本次协议拟定租赁利率为6.72%。在本合同存续期间内，如遇人民银行调整基准利率，则本合同的月租息率，按与本合同约定的租期相同期限档次的基准利率调整基点进行调整，租金调整范围为人民银行调息文件下发次月后（含次月）到期的各期租金。

　　在租赁期间租赁物所有权归华融公司所有；自租赁期届满，本公司向华融公司支付留购价格人民币1.0元后，租赁物所有权转移至本公司。

　　本次融资租赁本息公司按季度支付，每期本金比例法，第1-4期每期本金1500万元，第5-8期每期本金2000万元，第9-12期每期本金1800万元，第13-16期每期本金1200万元，第17-20期每期本金1000万元，共20期，公司的生产经营及现金流量状况良好，能够及时支付每期租金。

　　本次融资用于归还银行短期或补充流动资金。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。本次交易能够盘活公司存量固定资产，缓解资金压力，改善期限结构，拓宽融资途径，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，本次融资租赁的开展不会损害公司利益，对公司现实生产经营无重大影响。

　　公司与华融金融租赁股份有限公司进行回租融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元，本次交易能够增加长期借款比例，有利于优化公司债务结构，盘活固定资产，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

　　（1）截止2014年7月7日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告号：2014-019）

　　本议案具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2014-020）

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电线、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。